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证券代码：688180    证券简称：君实生物      公告编号：临 2022-093       上海君实生物医药科技股份有限公司       第三届监事会第十四次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  一、监事会会议召开情况  上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2022年11月30日以邮件方式发出。会议于2022年12月6日以现场及通讯表决的方式召开。  本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。  二、监事会会议审议情况  （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》  公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。综上，公司监事会同意公司使用部分超募资金计人民币53,909.34万元用于永久补充流动资金，并提交股东大会审议。  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》  公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债、结构性存款等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》                         《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海君实生物医药科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司使用不超过人民币35亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》  公司监事会同意公司使用募集资金人民币21,062.00万元置换预先投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的自筹资金。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规关于募集资金到账后募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。  特此公告。上海君实生物医药科技股份有限公司                 监事会

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